各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

為認真貫徹落實(shí)《中共安徽省委關(guān)于加強和改進(jìn)省屬企業(yè)領(lǐng)導人員監督管理工作的意見(jiàn)》（皖發(fā)[2009]8號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”）精神，切實(shí)加強集團公司黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉工作，促進(jìn)公司健康穩定發(fā)展，結合集團公司實(shí)際，現就加強集團公司領(lǐng)導人員監督管理工作提出如下實(shí)施意見(jiàn)。

一、認真組織學(xué)習，充分認識《意見(jiàn)》的重要意義和精神要求

《中共安徽省委關(guān)于加強和改進(jìn)省屬企業(yè)領(lǐng)導人員監督管理工作的意見(jiàn)》的出臺，是省委針對省屬企業(yè)領(lǐng)導人員監督管理工作中存在的薄弱環(huán)節和群眾反映的突出問(wèn)題，作出的一項重大舉措。貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》精神是當前和今后一個(gè)時(shí)期強化國有資產(chǎn)監督管理工作、推進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設的一項重要任務(wù)，也是應對國際金融危機，實(shí)現保增長(cháng)、保民生、保穩定目標的重要保證。深入貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》精神，有利于進(jìn)一步加強企業(yè)領(lǐng)導人員思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導作風(fēng)和生活作風(fēng)建設，進(jìn)一步加強完善企業(yè)領(lǐng)導人員監督管理機制和責任體系。

根據省委、省國資委黨委的要求，為切實(shí)貫徹落實(shí)好《意見(jiàn)》精神，集團公司專(zhuān)門(mén)召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì )議，認真學(xué)習傳達《意見(jiàn)》精神，充分認識貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》精神的重要意義，準確理解《意見(jiàn)》的規定要求，認真研究制定集團公司貫徹落實(shí)的具體實(shí)施意見(jiàn)。為切實(shí)抓好《意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)工作，各公司一是要認真組織學(xué)習貫徹《意見(jiàn)》精神，部署落實(shí)工作安排；二是通過(guò)網(wǎng)站、簡(jiǎn)報、會(huì )議等多種形式，做好《意見(jiàn)》精神的學(xué)習宣傳工作；三是把貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》作為學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)的一項重要內容，以學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)為契機，進(jìn)一步扎實(shí)有效地貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》精神；四是對照文件要求，針對“禁止性規定”、“制度規范”、“普通要求”、“經(jīng)營(yíng)管理”四個(gè)方面的要求，認真開(kāi)展自查自糾，深入查找不符合文件規定和要求的問(wèn)題并嚴格整改落實(shí)。

二、結合集團實(shí)際，確定實(shí)施企業(yè)領(lǐng)導人員監督管理的對象和范圍

根據《意見(jiàn)》精神要求，結合集團公司實(shí)際，集團公司實(shí)施企業(yè)領(lǐng)導人員監督管理的對象主要是集團公司領(lǐng)導班子成員、各部門(mén)負責人、二級公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)班子成員（以下統稱(chēng)為企業(yè)領(lǐng)導人員）。監督管理的范圍是集團公司及各全資、控股、參股（實(shí)際控制）的企業(yè)，重點(diǎn)是集團公司投資的房地產(chǎn)和旅游重點(diǎn)項目建設。

三、加強組織領(lǐng)導，落實(shí)工作任務(wù)，明確工作責任

集團公司把貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》作為一項重要工作擺到議事日程，積極實(shí)施一把手工程，落實(shí)領(lǐng)導工作責任，實(shí)行黨政一把手負總責、親自抓，黨政班子其他成員各負其責、協(xié)同配合、齊抓共管，嚴格執行文件的有關(guān)規定和要求，將《意見(jiàn)》深入貫徹落實(shí)到具體工作中，切實(shí)做到組織到位、人員到位、工作到位。集團公司黨政主要負責人是貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》精神的第一責任人，帶頭做好《意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)工作。集團公司領(lǐng)導班子成員帶頭學(xué)習貫徹《意見(jiàn)》精神要求，帶頭遵守《意見(jiàn)》的有關(guān)規定。各公司主要負責人要主動(dòng)承擔第一責任人的責任，進(jìn)一步增強貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》的自覺(jué)性和主動(dòng)性，切實(shí)發(fā)揮表率和示范作用。紀檢監察機構要認真履行職責，積極協(xié)助黨委抓好《意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)工作。

四、抓好三項教育，切實(shí)加大企業(yè)領(lǐng)導人員反腐倡廉教育力度

集團及各公司要把反腐倡廉理論學(xué)習教育作為領(lǐng)導班子成員學(xué)習、各級黨組織中心組學(xué)習的重要內容，把開(kāi)展反腐倡廉教育與推進(jìn)公司廉政文化建設有效地結合起來(lái)，把反腐倡廉教育納入企業(yè)領(lǐng)導人員年度培訓計劃，每年對理想信念、廉潔從業(yè)和作風(fēng)紀律三項教育做出具體安排。

1、加強理想信念教育：深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，認真學(xué)習中國特色社會(huì )主義理論體系，教育和引導企業(yè)領(lǐng)導人員堅定共產(chǎn)主義遠大理想和建設中國特色社會(huì )主義共同信念，牢固樹(shù)立馬克思主義的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，樹(shù)立正確的權利觀(guān)、地位觀(guān)和利益觀(guān)，筑牢廉潔從業(yè)的思想政治基礎。今年集團公司將邀請省委黨?；蛏缈圃航淌趤?lái)集團做理想信念教育專(zhuān)題報告。

2、狠抓廉潔從業(yè)教育：緊密聯(lián)系公司實(shí)際，有針對性地組織開(kāi)展公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)各項規定的學(xué)習，注重運用近年來(lái)發(fā)生在省屬企業(yè)的重大典型案例加強警示教育，進(jìn)一步提高公司領(lǐng)導人員的廉潔從業(yè)意識和拒腐防變能力。今年由集團公司黨委書(shū)記為全集團各公司經(jīng)營(yíng)班子做一次廉潔從業(yè)教育專(zhuān)題報告，邀請省紀委有關(guān)領(lǐng)導做一次警示教育專(zhuān)題報告，或組織全集團中層以上人員參觀(guān)反腐倡廉警示教育基地。

3、強化作風(fēng)紀律教育：集團公司領(lǐng)導人員及各公司主要負責人要以踐行胡錦濤總書(shū)記在中紀委七次全會(huì )上倡導的“八個(gè)方面”良好風(fēng)氣為重點(diǎn)，加強領(lǐng)導人員思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導作風(fēng)和生活作風(fēng)等方面的教育。以強化遵章守紀為目標加強紀律教育，教育和引導公司領(lǐng)導人員自覺(jué)遵守黨的紀律和國家法律、法規，帶頭執行公司的各項規章制度。今年由集團公司總經(jīng)理為全集團各公司經(jīng)營(yíng)班子做一次作風(fēng)紀律教育專(zhuān)題報告。

五、健全現代企業(yè)制度，著(zhù)力完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制和制度

（一）以推進(jìn)集團公司母體改制為重點(diǎn)，逐步建立健全規范的法人治理結構。

按照現代企業(yè)制度的要求，積極推進(jìn)集團公司母體改制工作，將集團公司母體改制成國有資本控股、職工自然人參股的股權多元化的有限責任公司，依法規范董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層之間的權利和職責范圍，形成科學(xué)決策、有效監督、高效執行、相互制衡的法人治理結構。同時(shí)進(jìn)一步深化子公司的改革重組，逐步加大對集團內的股份制企業(yè)外部董事比例，進(jìn)一步加強對已改制公司的股權結構進(jìn)行調整、優(yōu)化和整合，對主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較強的企業(yè)進(jìn)行適當的增資擴股，對天堂寨景區、天堂寨索道等同類(lèi)型、同區域的企業(yè)進(jìn)行合理的整合和重組。

（二）以建立完善“三重一大”決策程序為重點(diǎn)，逐步建立健全領(lǐng)導班子決策程序和議事規則。

根據《意見(jiàn)》的精神和要求，按照《公司法》和公司章程的規定，結合今年集團公司母體改制，圍繞建立現代企業(yè)法人治理結構，建立完善集團公司班子成員議事規則和“三重一大”事項決策程序，逐步建立健全董事會(huì )議事規則和總經(jīng)理工作條例。凡涉及公司重大決策、重大項目安排、重要人事任免事項和大額資金運作，由領(lǐng)導班子集體決策研究決定，并主動(dòng)邀請國資委監事會(huì )參與。今年將對各公司董事會(huì )議事規則和總經(jīng)理工作條例進(jìn)行一次全面的清理檢查，對已經(jīng)建立的要進(jìn)行規范檢查，對不符合規定的要求作進(jìn)一步的修改完善。

（三）以完善三大管理體系為重點(diǎn)，進(jìn)一步強化集團公司內部控制體系建設。

1、進(jìn)一步完善預算管理體系。按照“全面預算、開(kāi)源節流、歸口管理、層層有責“的原則，進(jìn)一步修訂子公司經(jīng)營(yíng)預算和集團公司本部收支預算管理辦法，改進(jìn)預算編制、審查的方法和流程，提高預算目標的完整性、合理性和精細度、透明度。進(jìn)一步強化預算執行的分析、監督，強化對子公司的經(jīng)營(yíng)預算、資金預算的編制和控制力度，定期召開(kāi)預算執行情況專(zhuān)題分析會(huì )，切實(shí)提高預算目標的執行率。

2、進(jìn)一步完善產(chǎn)權管理體系。在做好產(chǎn)權清查核實(shí)、國有資產(chǎn)保值增值普查摸底、產(chǎn)權資料檔案更新的基礎上，建立和規范產(chǎn)權審計、評估、轉讓、劃轉、增資等業(yè)務(wù)處理流程。以產(chǎn)權為紐帶，運用現代企業(yè)制度，對全資、控股、參股等不同形式的企業(yè)分類(lèi)采取不同的管理方式，全面行使對全資公司人事、財務(wù)、投資、資產(chǎn)處置的控制權和決策權，有效行使對控股公司重大資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)班子作用、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核、經(jīng)營(yíng)層收入分配的主導權和審定權，著(zhù)力體現對參股公司（納入集團公司統一管理）重大經(jīng)營(yíng)決策的知情權和監督權，切實(shí)維護集團公司國有資產(chǎn)的權益和安全。

3、進(jìn)一步完善風(fēng)險管理體系。從資金風(fēng)險、投資風(fēng)險和法律風(fēng)險等方面入手，逐步建立健全企業(yè)風(fēng)險防控體系。一是制定資金管理辦法，著(zhù)手研究和建立重點(diǎn)項目、重點(diǎn)企業(yè)資金管理和監管的網(wǎng)絡(luò )，從嚴控制融資擔保、抵押，合理控制負債規模，確保資金鏈的安全、順暢、完整。二是加強企業(yè)投資風(fēng)險管理，堅持實(shí)行投資項目目標責任制，堅持量力而行和謹慎投資的原則，嚴格控制非主業(yè)投資和高風(fēng)險領(lǐng)域投資，加強投資項目的前期論證決策、中期監管控制、后期審計評價(jià)、失誤責任追究，規劃投資計劃申報、審批和備案程序。三是加強企業(yè)法律風(fēng)險防范，加快推進(jìn)集團公司的法律顧問(wèn)制度建設，實(shí)行二級企業(yè)聘任法律顧問(wèn)備案制度和重大法律糾紛報告制度，切實(shí)規避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和法律風(fēng)險。

六、加強監督措施，建立健全企業(yè)領(lǐng)導人員監督約束機制

（一）堅持和完善民主管理制度，支持和保證員工監督。

繼續堅持完善現代企業(yè)制度下的職工代表大會(huì )制度，以職代會(huì )為載體，建立符合現代企業(yè)制度要求的民主管理機制，充分發(fā)揮工會(huì )組織在企業(yè)民主管理中的作用，將全年經(jīng)營(yíng)計劃、重大工作部署以及涉及員工切身利益的重要事項提交職代會(huì )審議通過(guò)，切實(shí)保障員工群眾的知情權、參與權、審議權和監督權。堅持和完善廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)制度，發(fā)揮企業(yè)網(wǎng)站、專(zhuān)欄、簡(jiǎn)報等作用，豐富公開(kāi)內容，暢通員工參與管理的渠道，提高經(jīng)營(yíng)工作的透明度。

（二）加強對工程項目招投標工作的監督檢查，規范企業(yè)領(lǐng)導人員的權利運行。

一是按照集團公司《關(guān)于加強招投標監督工作的意見(jiàn)》文件精神，繼續加大對集團公司重點(diǎn)工程項目的監督管理力度，監管的重點(diǎn)項目主要是：集團公司直接投資實(shí)施的旅游和房地產(chǎn)項目（公司）、集團公司全資或控股公司投資實(shí)施的工程項目、集團公司10萬(wàn)元以上的大宗物資采購的招標活動(dòng)等，由集團公司紀委全程參與招投標工作的監督。重點(diǎn)監督集團公司重大項目是否按照國家有關(guān)招投標的相關(guān)規定和集團公司招投標制度進(jìn)行實(shí)施。

二是進(jìn)一步加強對集團公司領(lǐng)導班子成員遵守黨的政治紀律情況、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)情況、執行民主集中制情況、選人用人情況的監督檢查。公司領(lǐng)導班子成員要自覺(jué)接受黨內監督、法律監督、行政監督、出資人監督、審計監督、信訪(fǎng)監督和社會(huì )監督。建立完善公司領(lǐng)導人員述職述廉、重大事項報告、誡免談話(huà)以及任前公示、任職和公務(wù)回避等制度。

三是進(jìn)一步規范公司領(lǐng)導人員職務(wù)消費管理工作，認真執行《安徽省旅游集團領(lǐng)導人員職務(wù)消費管理辦法》、《集團本部接待暫行辦法》、《集團本部車(chē)輛管理辦法》等,規范公司領(lǐng)導人員在公務(wù)用車(chē)、業(yè)務(wù)接待、通訊、差旅等費用的管理，嚴格控制到境外考察和培訓。

（三）繼續加強對各公司的財務(wù)管理和審計監督。

繼續嚴格執行《集團本部財務(wù)預算管理實(shí)施細則》、《安徽省旅游集團內部審計管理暫行辦法》等制度，進(jìn)一步完善落實(shí)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計制度，規范審計時(shí)間、內容、程序、范圍、方法，實(shí)現審計工作經(jīng)?；?、制度化。按照《安徽省旅游集團財務(wù)負責人委派制管理暫行辦法》要求，繼續深入推進(jìn)財務(wù)負責人委派制工作，要通過(guò)委派財務(wù)負責人，切實(shí)加強和規范對子公司財務(wù)的監管和制度的落實(shí)。

（四）繼續堅持完善民主生活會(huì )制度。

集團公司堅持把民主生活會(huì )作為解決領(lǐng)導班子自身問(wèn)題、加強黨內監督的重要途徑，堅持和完善集團公司領(lǐng)導班子成員雙重組織生活制度，黨委委員要主動(dòng)參加所在黨支部的民主生活會(huì )。同時(shí)加強對各公司民主生活會(huì )的指導和監督，集團公司領(lǐng)導班子成員要積極參加各公司的民主生活會(huì )。今年將學(xué)習貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》精神列入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)分析檢查階段的領(lǐng)導班子專(zhuān)題民主生活會(huì )議題，并邀請省國資委黨委或紀委領(lǐng)導參加。集團公司領(lǐng)導班子民主生活會(huì )結束后，以書(shū)面形式向省國資委黨委報告民主生活會(huì )開(kāi)展情況。

（五）進(jìn)一步規范清理企業(yè)領(lǐng)導人員兼職、持股行為。

在2008年省國資委開(kāi)展的對省屬企業(yè)領(lǐng)導人員兼職兼薪和個(gè)人投資參股情況專(zhuān)項檢查的基礎上，對照國務(wù)院國資委和省國資委有關(guān)規定，集團公司將在今年9月底再進(jìn)行一次自查自糾，全面規范領(lǐng)導班子人員兼職、持股行為。

七、加強責任考核，建立健全企業(yè)領(lǐng)導人員監督考核機制

（一）加大反腐倡廉建設責任制考核力度。

繼續把反腐倡廉工作責任制度落實(shí)情況作為對各公司經(jīng)營(yíng)班子年度考核的重要內容，認真執行集團公司下發(fā)的《黨風(fēng)廉政建設與反腐倡廉考核辦法》，對黨風(fēng)廉政建設責任制各項任務(wù)進(jìn)行詳細的分解，堅持把黨風(fēng)廉政建設與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作緊密結合，與落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值責任結合起來(lái)，與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核體系結合起來(lái)，做到把反腐倡廉工作與年度經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核。堅持一級抓一級，層層抓落實(shí)。配合省國資委紀委做好每年對集團公司領(lǐng)導班子成員的廉潔從業(yè)情況進(jìn)行一次檢查考核，建立健全黨風(fēng)廉政檔案。

（二）進(jìn)一步完善責任追究制度。

集團公司將以規范企業(yè)領(lǐng)導人員決策和經(jīng)營(yíng)行為、提高執行力為核心，建立《子公司負責人責任追究制實(shí)施辦法》，對公司負責人在經(jīng)營(yíng)管理、投資決策、對外擔保、資金動(dòng)作、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權變更、股權變動(dòng)、項目建設、招標投標、安全生產(chǎn)等過(guò)程中，對違反法律法規規定或決策程序，濫用職權、疏于管理，玩忽職守，給企業(yè)造成重大資產(chǎn)和經(jīng)濟損失或重大不良社會(huì )影響的，視情節輕重和危害程度，參照有關(guān)規定，依法依紀追究有關(guān)責任人的責任。

 

2009年5月29日